Se
conocieron más detalles sobre la investigación que la Policía Federal
Argentina, a través del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista,
lleva adelante en nuestra región por la transferencia detectada decriptoactivos para una presunta actividad de financiamiento del terrorismo. Por
este motivo fue desarticulada una banda.
Según se informó en las últimas horas, fueron un total de 34 operaciones de activos virtuales en criptomonedas (en este caso Tether, más conocida como USDT) detectadas entre marzo y junio de este año, las cuales se encontrarían vinculadas de manera indirecta con otra billetera que habría sido marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo.
Con relación a esas transacciones –se agregó- se estima que el volumen de fondos operados en el transcurso de dos años, ascendería a la suma de 1.800 millones de pesos, tanto en créditos como en débitos.
Allanamientos en Porteña
La investigación es llevada adelante por efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales.
La causa se inició por intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a raíz de un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF), donde se advertía sobre operaciones en criptomonedas entre un ciudadano de nacionalidad colombiana que se encontraba en la provincia de Córdoba y una billetera virtual que habría sido marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo, listada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, sobre un ciudadano sirio en el Líbano y vinculado al Hezbollah.
Con el total de la información recabada por los federales luego de múltiples tareas de campo avaladas por la Fiscalía Federal de San Francisco, a cargo de María Marta Schanni, y el Juzgado Federal de San Francisco, subrogado por Sergio Aníbal Pinto, ordenaron la realización de siete allanamientos en la localidad de Porteña y uno en Vila, provincia de Santa Fe.
Mediante los allanamientos, se logró desarticular a la presunta organización delictiva conformada por dos hombres y dos mujeres, quienes no estarían detenidos al momento. Asimismo, se secuestraron tres escopetas, una pistola, cartuchos y municiones varias; además de dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, un CPU, notebooks y siete teléfonos celulares.
Qué es el Hezbollah
Hezbollah (partido de Dios) es una organización libanesa designada terrorista por gran parte de la comunidad internacional, incluida la Argentina, dada su probada participación en diversas actividades terroristas alrededor del mundo.
Actualmente ocupa un rol preponderante en la política interna libanesa, y sus miembros son funcionarios activos en los diversos poderes del Estado. Pertenece a la corriente chiíta del islam, por lo que en términos religiosos y geopolíticos responde a la República Islámica de Irán.
