Se
conocieron más detalles sobre la investigación que la Policía Federal
Argentina, a través del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista,
lleva adelante en nuestra región por la transferencia detectada decriptoactivos para una presunta actividad de financiamiento del terrorismo. Por
este motivo fue desarticulada una banda.
Según
se informó en las últimas horas, fueron un total de 34 operaciones de activos
virtuales en criptomonedas (en este caso Tether, más conocida como USDT) detectadas
entre marzo y junio de este año, las cuales se encontrarían vinculadas de
manera indirecta con otra billetera que habría sido marcada como sospechosa de
actividad de financiamiento del terrorismo.
Con
relación a esas transacciones –se agregó- se estima que el volumen de fondos
operados en el transcurso de dos años, ascendería a la suma de 1.800 millones
de pesos, tanto en créditos como en débitos.
Allanamientos en Porteña
La
investigación es llevada adelante por efectivos del Departamento Unidad de
Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones
Federales.
La
causa se inició por intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y
Lavado de Activos (PROCELAC), a raíz de un informe elaborado por la Unidad de
Información Financiera (UIF), donde se advertía sobre operaciones en
criptomonedas entre un ciudadano de nacionalidad colombiana que se encontraba
en la provincia de Córdoba y una billetera virtual que habría sido marcada como
sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo, listada por la
Oficina de Control de Bienes Extranjeros, sobre un ciudadano sirio en el Líbano
y vinculado al Hezbollah.
Con
el total de la información recabada por los federales luego de múltiples tareas
de campo avaladas por la Fiscalía Federal de San Francisco, a cargo de María Marta Schanni, y el Juzgado
Federal de San Francisco, subrogado por Sergio
Aníbal Pinto, ordenaron la realización de siete allanamientos en la
localidad de Porteña y uno en Vila, provincia de Santa Fe.
Mediante
los allanamientos, se logró desarticular a la presunta organización delictiva conformada por dos hombres y dos mujeres, quienes no estarían detenidos al momento.
Asimismo, se secuestraron tres escopetas, una pistola, cartuchos y municiones
varias; además de dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con
anotaciones, un CPU, notebooks y siete teléfonos celulares.
Qué es el Hezbollah
Hezbollah (partido de Dios) es una organización libanesa designada terrorista por gran parte de la comunidad internacional, incluida la Argentina, dada su probada participación en diversas actividades terroristas alrededor del mundo.
Actualmente ocupa un rol preponderante en la política interna libanesa, y sus miembros son funcionarios activos en los diversos poderes del Estado. Pertenece a la corriente chiíta del islam, por lo que en términos religiosos y geopolíticos responde a la República Islámica de Irán.
