La
Policía Federal Argentina, a través del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista,
lleva adelante una investigación inédita ante la transferencia
de criptoactivos para una presunta actividad de financiamiento del terrorismo.
En
las últimas horas, la fuerza realizó ocho allanamientos en diferentes
domicilios de la localidad de la Porteña (provincia de Córdoba) y uno en Vila (provincia
de Santa Fe), logrando el secuestro de elementos.
La
investigación es llevada adelante por la Fiscalía Federal de San Francisco, a
cargo de María Marta Schianni y el Juzgado
Federal de nuestra ciudad, subrogado por Sergio
Aníbal Pinto.
Cómo nace la investigación
Según
trascendió, la causa tuvo su génesis ante la intervención de la Procuraduría de
Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz de un informe
elaborado por la UIF donde se advirtieron operaciones de criptoactivos entre un
ciudadano de nacionalidad colombiana que se encontraba en Porteña y una
billetera virtual que habría sido marcada como sospechosa de actividad de
financiamiento de terrorismo, listada por la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC) sobre un ciudadano sirio en el Líbano vinculado a Hezbollah.
“Se
habría detectado una operatoria de activos virtuales, operada por el investigado,
las que se encontrarían vinculadas de manera indirecta con otra wallet que
habría sido marcada por la herramienta de monitoreo Chainalysis como sospechosa
de actividad de financiamiento de terrorismo”, explicaron desde la Justicia
Federal.
Los
investigadores llegaron a este resultado tras la realización de múltiples tareas
investigativas, determinándose el domicilio del investigado, su entorno
familiar y otros domicilios vinculados posiblemente al movimiento de dinero en
forma ilegal.
Por
todo lo expuesto, la Justicia Federal, por directivas del Ministerio de Seguridad
de la Nación, ordenó los allanamientos de los domicilios donde se logró el
secuestro de armas de fuego, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, potenciales
elementos de prueba vinculados a criptoactivos y la incautación de dinero en
billeteras virtuales.
Qué es el Hezbollah
Hezbollah
(partido de Dios) es una organización libanesa designada terrorista por gran
parte de la comunidad internacional, incluida la Argentina, dada su probada
participación en diversas actividades terroristas alrededor del mundo.
Actualmente
ocupa un rol preponderante en la política interna libanesa, y sus miembros son
funcionarios activos en los diversos poderes del Estado. Pertenece a la
corriente chiíta del islam, por lo que en términos religiosos y geopolíticos
responde a la República Islámica de Irán, tal es así que su líder, Hassan
Nasrallah, es considerado un emisario directo del Ayatollah Khamenei, líder
supremo de Irán.
Justamente
este viernes, aviones de guerra israelíes derribaron varios edificios
residenciales al sur de Beirut en un intento de matar a Nasrallah, que estaba
convocando una reunión de liderazgo en una sede subterránea.
