El país atravesaba el primer año
de pandemia, cuando el por entonces fiscal federal de San Francisco, Luis María
Viaut (Luego sería condenado por corrupción), ordenaba las detenciones de
varios profesionales, empresarios y dirigentes de San Francisco y la zona, en una
causa de supuesta evasión fiscal denominada “la causa de facturas truchas”.
El caso tuvo relevancia a nivel nacional,
y el propio fiscal llegó a calificar el caso como una “usina de facturas
truchas”, que habrían permitido la evasión de millones y millones de pesos.
Entre los detenidos, se encontraban
el presidente de la Sociedad Cosmopolita de Devoto y hoy secretario de
Cooperativas de la Provincia, Domingo Benso, el excandidato a intendente de San
Francisco, Miguel Ángel Montalli, entre otros.
Finalmente, luego de seis largos
años, el Juzgado Federal de Córdoba N1 dispuso el sobreseimiento de Benso,
Montali, como así también de María Florencia Alisio, Nancy María Magdalena
Dupraz de Alisio y Juan Pablo Alisio. También declaró extinguida la acción
penal respecto de tres imputados fallecidos y levantó la prohibición de salida
del país para los cinco sobreseídos.
El Juzgado Federal de Córdoba N.º
1 resolvió la situación procesal de varios imputados en la causa por facturas
truchas Ley 24.769”, expediente FCB 8191/2020, vinculado con una investigación
por presuntas maniobras de evasión fiscal, emisión de facturas apócrifas y
asociación ilícita fiscal.
La resolución fue dictada el 3 de
septiembre de 2026 por el juez federal subrogante Carlos Arturo Ochoa, con la
intervención de la Secretaría Penal a cargo de Facundo Troncoso.
De qué se los acusaba
La investigación apuntaba a una
maniobra de supuestas facturaciones apócrifas. Es decir, la emisión de
comprobantes por operaciones que nunca se habrían realizado, para generar
créditos fiscales y reducir el pago de impuestos. Tras varios años de trámite,
el juzgado federal entendió que no existían elementos suficientes para avanzar
a juicio contra varios de los involucrados y decidió sobreseerlos. Con
esta resolución la causa se cierra para ellos.
Los sobreseimientos
Con respecto a la situación de
Domingo Benso, el tribunal valoró especialmente la información aportada por la
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Devoto. Según ese informe, la
dirección IP relacionada con los hechos funcionaba como una puerta de entrada
común para numerosos abonados, lo que impedía identificar al usuario particular
que se conectó en los horarios en que se emitieron las facturas. La resolución
concluyó que la vinculación de Benso con esa IP se explicaba por su condición
de representante de la cooperativa y no permitía atribuirle participación
delictiva.
En el caso de Miguel Montali, la Justicia indicó que algunos
de los contribuyentes investigados eran clientes de su estudio contable y que
existían coincidencias entre domicilios y direcciones IP. Sin embargo, no pudo
acreditarse su intervención concreta en la emisión, intercambio o
administración de las facturas cuestionadas. Tampoco se hallaron escuchas,
documentos o archivos digitales que demostraran que hubiera instrumentado o
conocido la maniobra.
En cuanto a María Florencia
Alisio, Nancy Dupraz de Alisio y Juan Pablo Alisio, la Fiscalía sostuvo que la
administración efectiva de las sociedades que funcionaban en el domicilio
investigado estaba a cargo de Oscar Alfredo Alisio, quien falleció el 9 de
noviembre de 2018.
También se destacó que Leum
Distribuciones S.A. fue constituida el 26 de marzo de 2019, es decir, después
del período durante el cual se habrían emitido las facturas investigadas.
La resolución dispuso además el
sobreseimiento de César Orlando Zibechi, Hermes Inocencio Dupraz y Oscar
Alfredo Alisio, debido a la extinción de la acción penal como consecuencia de
sus respectivos fallecimientos.
Acusación de soborno
En 2022 cuando en Tribunales
Federal de Córdoba se desarrollaba el juicio por corrupción y tráfico de
influencias al por entonces fiscal Luis María Viaut, uno de los testigos fue
Domingo Benso, quien apuntó contra el ahora exmagistrado por un pedido de
soborno.
Según declaró en su testimonió
mientras estuvo detenido por una causa de facturas de truchas que investigó el
propio fiscal Viaut, le pidieron a su familia 150.000 "verdes"
(dólares) para ser excarcelado inmediatamente. Si bien no dijo explícitamente
de dónde provenía la extorsión, apuntó al fiscal procesado.
A la vez, Benso aseguró que les exigió a los suyos que no
pagaran ningún soborno. "Las coimas las pagan los culpables, no los
inocentes. No se puede pagar una coima para limpiar algo que no está
sucio", dijo.
Cabe recordar que finalmente el fiscal de San Francisco fue
condenado a cinco años de prisión por inventar causas y pedir coimas, como así
también tráfico de influencias. Este año la condena quedó firme y ahora cumple
la pena en prisión.
